中国多地协同打击跨境电诈，美律所征集东南亚虚拟货币洗钱线索协助资产追偿

近年来，以东南亚部分地区为巢穴的跨境电信网络诈骗（俗称“杀猪盘”）及虚拟货币非法洗钱活动严重侵害了国内及全球投资者的财产安全。近日，专注于网络金融诈骗受害者权益保护的美国 MDF Law 律师事务所发布公告，面向全球（特别是亚洲及中国地区）公开征集涉柬埔寨等地的非法洗钱网络、黑灰产集团及虚拟货币诈骗链条的合规线索。

据悉，该律所目前正针对被骗虚拟货币如何通过国际地下钱庄、非法支付平台、空壳公司、境外诈骗园区以及相关商业架构进行清洗的路径展开深度调查。调查的核心目的在于明确责任方、追踪非法资金流向，并协助因“网恋交友诱导投资”、“虚假虚拟货币交易平台”等骗局遭受重大损失的受害者进行法律追偿。

MDF Law 律师事务所负责人马克·菲塔佩利（Marc Fitapelli）表示，众多受害者因境外犯罪团伙的隐蔽性和威胁而不敢发声。他强调：“沉默只会保护违法犯罪分子。即使是细微的账目、钱包地址或通讯记录线索，都有可能成为刺破跨境洗钱网络、协助执法部门和民事资产追回的关键证据。”

据悉，此次线索征集的重点包括：涉案境外商业集团及担保/支付实体的内部运作、东南亚跨境虚拟货币洗钱通道、涉及强迫劳动的诈骗园区内幕、以及用于转移赃款的地下钱庄银行账户、虚拟货币钱包地址和场外交易（OTC）经纪商信息等。

该所承诺将对所有提供线索的知情人士（包括前从业人员、合规审计人员、受害者及家属）的信息采取严格的保密措施。相关知情人士可通过其官方渠道（电话：800-767-8040，官网：www.mdf-law.com）提供包括交易哈希值、境外社交软件（Telegram、WhatsApp）账号、截图及关联公司账目等详细资料，共同推动跨境金融犯罪的民事追偿与资产追溯。